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深圳市道通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月1日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议：

（一）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse）披露的《道通科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2024年12月11日


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