嘉应制药：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知公告

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证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-054

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知公告

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：

00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年12月23日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第三次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

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