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深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予第一批次

第二个行权期行权条件成就相关事项

之独立财务顾问报告

二〇二四年十月

目 录

第一章 释 义 ...... 1

第二章 声 明 ...... 3

第三章 基本假设 ...... 4

第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ...... 5

第五章 预留授予第一批次第二个行权期行权情况 ...... 11

一、预留授予第一批次第二个等待期即将届满的说明 ...... 11

二、预留授予第一批次第二个行权期行权条件成就情况说明 ...... 11

三、本次股票期权行权的具体安排 ...... 13

第六章 独立财务顾问的核查意见 ...... 15

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项释义内容
锐明技术、本公司、上市公司、公司指深圳市锐明技术股份有限公司
本次激励计划指深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划
《激励计划》指《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》
本报告、本独立财务顾问报告指《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、价值在线指深圳价值在线咨询顾问有限公司
股票期权、期权指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象指按照本次激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干
授权日指公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日
等待期指股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段
行权指激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本次激励计划中行权即为激励对象按照本次激励计划设定的条件购买标的股票的行为
可行权日指激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格指本次激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件指根据本次激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司股权激励管理办法》

本文标签： 股份有限公司技术期权深圳市深圳

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