*ST合泰：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

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证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-084

合力泰科技股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日在指定信息媒体披露了《关于召开出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079），公司将于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会。

2024年12月10日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同日，公司控股股东控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）将公司董事会审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2024年第三次临时股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。议案具体内容详见同日披露的《拟变更会计事务所的公告》（公告编号：2024-083）。

经公司董事会核实，截至公告披露日，福建省电子信息集团持有公司股份658,346,632股，占目前公司总股本的21.13%，具备作为临时提案人的资格，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2024年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的2024年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的开始时间2024年12月23日9:15－15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）管理人代表及工作人员；

（3）福州中院法官

（4）公司董事、监事和高级管理人员；

（5）公司聘请的见证律师；

（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会

议室

二、会议审议事项

表一：本次会议提案编码示例表

本文标签： 股东大会提案补充通知ST