康泰生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-088债券代码：123119 债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过后，决定召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月22日（星期三）9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦公司会议室。

6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年1月17日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截至2025年1月17日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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