普利制药：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-157债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十五次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年1月22日9:15至2025年1月22日15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年1月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号海南普利制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

本文标签： 股东大会普利公告