蓝宇股份：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

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证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-007

浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

票系统投票的时间为2025年1月15日9:15-15:00期间任意时间。

6、会议投票方式：

（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决或者书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2025年1月8日（星期三）

参会登记日：2025年1月13日（星期一）

8、会议召开地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司会议室

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年1月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

本文标签： 股东大会蓝宇股份通知公告