中集环科：关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-046

中集安瑞环科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第七次会议决议，决定于2024年12月31日下午15:30召开2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月31日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间：2024年12月31日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年12月31日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2024年12月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年12月25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的

股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

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