瑞达期货：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

admin管理员组

文章数量:129711

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-073债券代码

：128116

债券简称

：

瑞达转债

瑞达期货股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会第三十一次会议决定于2025年1月13日（星期一），召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年1月13日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2025年1月3日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

本文标签： 股东会期货瑞达通知