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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-104

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15：00。

2、网络投票的日期和时间为：2025年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00。

3、股权登记日：2025年1月6日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的议案》√
2.00《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议案》√
3.00《关于公司向中信银行申请授信的议案》√
4.00《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回√

本文标签： 股东大会股份通知公告

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