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证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东会召开日期：2025年1月16日

? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月16日 14点30分召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年1月16日至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司董事、监事薪酬的议案√
累积投票议案
2.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
2.01朱亚东√
2.02丁涛√
2.03丁怀宇√
2.04顾宏武√
2.05路辉√
2.06袁晓斌√
3.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
3.01徐志刚√
3.02李英√
3.03单锋√
4.00关于公司监事会换届选举的议案应选监事（3）人
4.01殷红√
4.02王玉强√
4.03田林广√

本文标签： 股东会通知苏垦农发

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