盛航股份：关于向联营企业增资暨关联交易的公告

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证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-156债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于向联营企业增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建49,000m?低温液氨储罐及配套设施项目的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币4,000万元。其中，公司货币出资1,942万元，江苏天晏货币出资1,858万元，刘鑫货币出资200万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由26,800万元增加至30,800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其48.55%股权。

（二）关联关系情况

安德福能源科技系公司联营企业，同时公司董事长李桃元先生在安德福能源科技担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，安德福能源科技为公司关联法人，本次增资构成关联交易。

（三）本次关联交易的审议程序

公司于2024年11月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》，同意本次向关联方安德福能源科技增资的交易事项，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行

审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了上述议案。

根据《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联交易标的基本情况

（一）关联方基本信息

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