华灿光电：公司章程

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京东方华灿光电股份有限公司

章 程

2024年12月

目 录

第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份

第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会第六章 公司管理层第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度

第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起方式设立，经武汉市商务局“武商务[2011]40号”文件批准；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：

914201007819530811。

第三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第四条 公司于2012年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2012]578号”文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2012年6月1日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

第五条 公司注册名称：京东方华灿光电股份有限公司。

英文全称：BOE HC SemiTek Corporation.

第六条 公司住所：武汉市东湖开发区滨湖路8号，邮政编码：430023。

第七条 公司注册资本为人民币1,622,998,797元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、执行委员会（以下简称执委会）主席、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、执委会主席、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人等经董事会聘任的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：成为全球化合物半导体创新引领者。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、经营租赁；集成电路和传感器的研究开发、加工制造，并提供技术服务；自有产品及原材料的进出口。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司发起人的名称、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：

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