联创光电：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-082

江西联创光电科技股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

重要内容提示：

? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”），联创超导系江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超导向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为4,732万元（不含本次）。

? 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请总额不超过5,000万元期限为两年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的40%提供总额不超过人民币2,000万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请综合

授信总额的60%提供不超过3,000万元担保。

公司提请股东大会授权公司管理层在上述联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。联创超导系公司控股股东电子集团的控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。电子集团持有联创超导41.026%股份，公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月份修订）》6.3.3之（二）的相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事伍锐先生、陈长刚先生回避表决，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1．被担保人名称：江西联创光电超导应用有限公司

2．统一社会信用代码：91360106MA38MGU208

3．成立日期：2019-06-06

4．注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道168号科技大楼107号一、二楼

5．法定代表人：伍锐

6．注册资本：20,000万元人民币

7．企业类型：其他有限责任公司

8．主要办公地点：南昌市高新开发区京东大道168号联创光电科技园

9．经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销

售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，电工机械专用设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，金属材料销售，节能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10．联创超导股权结构

本文标签： 关联交易光电提供担保联创公告