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证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-077

东华工程科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第五次会议决议，现定于2024年12月30日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事会第五次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2024年12月30日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至2024年12月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对下述第3项议案回避表决，详见发布于2024年12月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-070号《八届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码提案名称备注
该列打勾的 栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案√
2.00关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案√
3.00关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案√
4.00关于修订公司章程的议案√
5.00关于修订对外担保管理规定的议案√
6.00关于修订投资管理规定的议案√

本文标签： 股东大会东华通知公告科技

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