蓝盾光电：关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告

admin管理员组

文章数量:129457

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-092

安徽蓝盾光电子股份有限公司关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）拟以增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限公司（以下简称“安盾科技”）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）和鲁爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由340万元增加至4,000万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”），本次增资完成后，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

蓝盾防务本次拟新增注册资本3,660万元；其中，蓝盾光电拟放弃部分优先认购权，以现金方式出资人民币1,160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1,160万元；安盾科技以现金方式出资人民币1,500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1,500万元；行致咨询以

现金方式出资人民币800万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。

安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生就本次交易完成后所持蓝盾防务股权于2024年12月12日签署了《一致行动协议》，约定行致咨询、鲁爱昕先生在蓝盾防务经营管理和决策方面始终与安盾科技保持一致行动，包括在蓝盾防务股东会和/或董事会涉及的提案、提名、投票、决策中与安盾科技保持一致，做出与安盾科技相同的表决意见。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340万元增加至4,000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%，取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。本次交易已经公司于2024年12月12日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，全体董事、监事一致同意本次交易；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）安盾科技

企业名称：金寨安盾科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址/主要办公地点：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）石船路6号春兴产业园内

法定代表人：俞峰

注册资本：1,500万人民币

统一社会信用代码：91341524MAE604FH3D

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电子元器件制造；金属结构制造；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件批发；电子元器件零售；金属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；机械设备销售；金属制品销售；电子产品销售；金属材料销售；新材料技术研发；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：自然人俞峰先生认缴出资765万元人民币，持有安盾科技51%的股权；自然人徐立先生认缴出资735万元人民币，持有安盾科技49%的股权。

财务数据：安盾科技系为本次交易而设立，且成立时间不足一年，暂无财务数据；安盾科技实际控制人是自然人俞峰先生，具备履行实缴出资义务的资金实力。

（二）行致咨询

企业名称：铜陵行致企业管理咨询有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址/主要办公地点：安徽省铜陵市铜官区学苑社区石城路电子工业区蓝盾光电子3厂区

法定代表人：鲁爱昕

注册资本：800万人民币

统一社会信用代码：91340705MAE54DT84G

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：鲁爱昕，认缴出资额560万元，持股比例70%；马东，认缴出资额240万元，持股比例30%。

财务数据：行致咨询系为本次交易而设立，且成立时间不足一年，暂无财务数据；行致咨询实际控制人是自然人鲁爱昕先生，具备履行实缴出资义务的资金实力。

（三）鲁爱昕先生

鲁爱昕先生，男，1974年出生，中国国籍，住所为安徽省铜陵市铜官区；现任蓝盾防务董事、总经理、财务负责人。

经查询，截至本公告日，安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生不属于失信被执行人。海南百意科技中心（有限合伙）（截至2024年12月10日持有公司1.56%的股份，系公司第7大股东）系公司的员工持股平台；鲁爱昕先生为海南百意科技中心（有限合伙）的有限合伙人之一；截至本公告日，鲁爱昕先生已不再通过海南百意科技中心（有限合伙）间接持有蓝盾光电的任何权益。安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

企业名称：安徽蓝盾防务科技有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：340万人民币法定代表人：鲁爱昕成立日期：2015年3月16日营业期限：2015年3月16日至 2035年3月15日住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；电子专用设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；电气信号设备装置制造；软件开发；智能控制系统集成；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；密封件制造；金属切削加工服务；市政设施管理；信息系统集成服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）本次增资前后，蓝盾防务的股权结构情况如下：

本文标签： 对子光电投资者公告蓝盾