迈威生物：关于预计2025年度日常关联交易的公告

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证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-060

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2025年日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司监事会审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于

预计2025年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，交易具有商业合理性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

4、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计2025年度日常关联交易的事项属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，全体独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本文标签： 关联交易日常生物年度公告