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重药控股股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第三十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会2024年12月21日


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