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证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-085

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

●中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的

●在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月27日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过预案，尚需提交公司股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别关联人2024年度预计金额2024年度发生的实际金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务中国船舶集团渤海造船有限公司5,430.0038,402.00其中涉及四个公开招投标项目，合同金额合计46843.82万元，实际已发生金额36621.9万元
向关联人销售产品、商品、提供劳务沪东中华造船（集团）有限公司56,215.0028,683.71部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务江南造船（集团）有限责任公司14,561.0011,772.21部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务上海外高桥造船有限公司10,157.007,912.47部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务中船澄西船舶修造有限公司6,167.005,675.73
向关联人销售产品、商品、提供劳务中船凌久高科（武汉）有限公司9,000.00821.46部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务中国船舶集团有限公司第七〇九研究所5,000.00178.16部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务中国船舶集团有限公司第七一五研究所7,192.004,115.00部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务中国船舶重工国际贸易有限公司10,587.00327.00部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务其他公司小计63,255.0068,792.40
合计187,564.00166,680.14
接受关联人提供的商品、劳务陕西柴油机重工有限公司铸造事业部52,142.922,913.22部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务中船重工电机科技股份有限公司60,964.436,427.51部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务中国船舶工业物资中南有限公司67,850.001,235.35部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务中国船舶工业物资西南有限责任公司11,621.067,520.13部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务中船安特瑞（重庆）润滑设备有限公司11,704.271,824.46部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务重庆齿轮箱有限责任公司275,479.3313,531.19部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务风帆有限责任公司83,562.0047,459.78部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务中国船舶集团广西造船有限公司76,936.0010,215.20部分预计的采购项目未发生

本文标签： 关联交易日常公告科技

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