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证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-083

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事一致推举陈峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。经与会董事审议和表决，同意选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈峰先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwwinfo）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；各专门委员会的人员组成方案拟定如下：

序号委员会名称主任委员（召集人）委员
1战略委员会陈峰吴韬、钟锡君

本文标签： 第四届决议董事会贝斯会议

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