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江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年

月

日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及公司第五届监事会全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年1月1日


本文标签： 第四届决议监事会会议公告

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