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证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月31日

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘岩

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘岩担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘岩担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会2024年12月31日


本文标签： 决议监事会第九届会议公告

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