天创5：2024年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月31日

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长周洲。

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数55,627,171股，占公司有表决权股份总数的14.98%。其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数51,963,752股，占公司有表决权股份总数的13.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数55,551,571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.86%；反对股数75,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数55,101,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.06%；反对股数525,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.94%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数55,101,571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.06%；反对股数525,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.94%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易总额的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于预计2025年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,766,302股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的

99.30%；反对股数75,600股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的0.70%；弃权股数0股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于预计2025年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。关联股东周洲（回避37,141,174股）、吴婧（回避7,644,095股）回避表决。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度并提供担

保、接受关联担保的议案》

1.议案内容：

关联股东周洲（回避37,141,174股）、吴婧（回避7,644,095股）回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,766,302股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的

99.30%；反对股数75,600股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的0.70%；弃权股数0股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-060）。

关联股东周洲（回避37,141,174股）、吴婧（回避7,644,095股）回避表决。

（六）审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关联股东周洲（回避37,141,174股）、吴婧（回避7,644,095股）回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq）上发布的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数55,101,571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.06%；

反对股数525,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.94%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2022年设立湖南天创碳和能源科技有限公司，拓展工业余气和余热利用的合同能源管理业务。根据天创碳和业务发展规划，现拟向董事会及股东会申请：

（1）申请自董事会及股东会审议通过本议案至2025年年底，天创碳和业务投资规模不超过人民币3亿元，在此额度范围内，授权公司合同能源管理项目决策委员会对具体项目及投资额进行决策并决定购买燃气内燃机组、汽轮机组及相关附属设备，建设土建设施等固定资产，拟实施项目如下：

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