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证券代码：400036证券简称：天创5主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司股份2024年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2024年12月31日17:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月13日向公司的职工代表发出。会议应出席职工32人，实际出席职工32人。会议由职工代表推举的王亚玲召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现拟选举王亚玲担任公司第九届监事会职工代表监事，与2024年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。公司已对王亚玲进行了是否为失信主体的核查，确认王亚玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及相关法律法规规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案无需经公司股东会批准。

三、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2024年12月31日


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