海能技术：公司章程

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证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-083

海能未来技术集团股份有限公司

章 程

二零二四年十月修订

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36

第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第九章 通知和公告 ...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47

第十一章 修改章程 ...... 49

第十二章 争议解决 ...... 50

第十三章 附则 ...... 50

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由原济南海能仪器有限公司以账面净资产折股整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东为公司的发起人。

公司登记机关为济南高新技术产业开发区管委会市场监管局，统一社会信用代码为913701007926213730。

第三条 公司于2022年9月2日经中国证券监督管理委员会[2022]2023号文批复同意注册，向不特定合格投资者公开发行普通股10,000,000股，于 2022年10月14日在北京证券交易所上市。

第四条 公司名称：海能未来技术集团股份有限公司

英文名称：Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层

第六条 公司注册资本为人民币8457.98万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发具有先进技术、高品质的产品，追求用户的极致体验，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人

所认购的股份，每股应当支付相同价格。公司发行的股份原股东不享有优先认购权。第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第十九条 公司设立时的普通股总数为1300万股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的100%，发起人的姓名、认购的股份数、持股比例及出资方式如下：

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