航天彩虹：关于召开2024年第四次临时股东会的通知

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证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-067

航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，定于2024年11月12日召开公司2024年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第四次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

二、会议审议事项

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