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证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-063
深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出（全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《证券发行上市审核规则》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会的授权，公司及主承销商于2024年10月23日起向符合条件的投资者发送了《深圳科瑞技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。经2024年10月28日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
| 序号 | 发行对象 | 获配价格 （元/股） | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 12.12 | 5,874,581 | 71,199,921.72 |
| 2 | 诺德基金管理有限公司 | 12.12 | 2,937,283 | 35,599,869.96 |
| 3 | 兴证全球基金管理有限公司 | 12.12 | 1,237,623 | 14,999,990.76 |
| 4 | 谢莉莉 | 12.12 | 544,554 | 6,599,994.48 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 12.12 | 536,303 | 6,499,992.36 |
| 6 | 张宏远 | 12.12 | 495,049 | 5,999,993.88 |
| 7 | 华安证券资产管理有限公司 | 12.12 | 453,794 | 5,499,983.28 |
| 8 | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 12.12 | 412,541 | 4,999,996.92 |
| 9 | 东海基金管理有限责任公司 | 12.12 | 412,541 | 4,999,996.92 |
| 10 | 董卫国 | 12.12 | 412,541 | 4,999,996.92 |
| 11 | 刘文松 | 12.12 | 412,541 | 4,999,996.92 |
| 12 | 张国友 | 12.12 | 297,051 | 3,600,258.12 |
| 合计 | - | 14,026,402 | 169,999,992.24 | |
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