万达轴承：2024年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-096

江苏万达特种轴承股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月3日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数23,544,644股，占公司有表决权股份总数的72.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,682,300股，占公司有表决权股份总数的5.18%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共32人，持有表决权的股份总数3,408,603股，占公司有表决权股份总数10.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况 （一）

1. 议案内容

4. 公司高级管理人员列席会议

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》公司第一届董事会任期将于2025年1月21日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司第二届董事会非独立董事候选人徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。具体详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

本议案子议案如下：

1.01《提名徐群生先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名顾勤先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名陈宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名吴来林先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.05《提名徐飞先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.06《提名徐明先生为第二届董事会非独立董事候选人》

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