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证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－070

北京合康新能科技股份有限公司关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订背景

因公司完成2020年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第三个归属期的归属股份登记手续，公司总股本将由1,113,738,857股增加至1,116,701,357股，公司注册资本也相应由1,113,738,857元增加为1,116,701,357元。同时为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和公司治理制度的相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订内容

序号修订前修订后
1第五条 公司注册资本为人民币1,113,738,857元。第五条 公司注册资本为人民币1,116,701,357元。
2第七条 董事长为公司的法定代表人。第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

本文标签： 公司章程公司治理制度公告康新

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