长虹华意：关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告

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证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-057

长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司

持续关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长虹华意压缩机股份有限公司（下称“长虹华意”或“公司”） 于2024年12月10日召开的第十届董事会2024年第五次临时会议和第十届监事会2024年第五次临时会议审议《关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司第九届董事会2022年第八次临时会议及2022年第五次临时股东大会审议通过，公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）于2023年1月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，长虹集团财务公司将在其经营范围内根据公司及子公司的要求提供一系列金融服务。具体内容详见公司于2022年12月13日披露的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2022-072）。

目前，公司与长虹集团财务公司已开展了存款、票据开立、票据贴现等金融业务。2025年公司及子公司预计将与长虹集团财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2025年与财务公司持续关联交易进行预计。

二、审议程序

（一）公司独立董事于2024年12月6日召开第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）公司于2024年12月10日召开第十届董事会2024年第五次临时会议，审议通过

《关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，关联董事杨秀彪先生、王勇先生、马伴先生属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

（三）公司于2024年12月10日召开第十届监事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议批准，关联股东四川长虹将在股东会上回避对该议案的表决。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

三、预计关联交易类别和金额

（一）每日公司及下属子公司在长虹集团财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币30亿元，且公司及下属子公司在长虹集团财务公司的存款余额占长虹集团财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；同时，公司及下属子公司在长虹集团财务公司的存款余额不应当超过长虹集团财务公司向公司及下属子公司提供的最高授信金额（包括贷款、担保等）；存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

（二）每日公司及下属子公司在长虹集团财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元；贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

（三）长虹集团财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过22亿元。

（四）公司及下属子公司在长虹集团财务公司办理票据开立业务的上限不超过15亿元。

（五）公司及下属子公司在长虹集团财务公司办理票据贴现业务的上限不超过15亿元。

四、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：四川长虹集团财务有限公司成立日期：2013年8月23日统一社会信用代码：91510700076120682K注册地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心2层东侧法定代表人：张晓龙注册资本：2,693,938,365.84元人民币企业类型：其他有限责任公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要股东和实际控制人：四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司分别持有长虹集团财务公司35.04%的股份，本公司与长虹美菱股份有限公司分别持有长虹集团财务公司 14.96%的股份。长虹集团财务公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。

（二）与本公司的关联关系图

23.22%

100%

2.63% 24.12% 30.6%

14.96% 35.04% 14.96% 35.04%

（三）长虹集团财务公司的历史沿革、主要业务发展状况、财务数据长虹集团财务公司于2013年8月23日注册成立，注册资本金为10亿元人民币，其中：

四川长虹电子控股集团有限公司四川长虹电器股份有限公司

四川长虹电器股份有限公司长虹（香港）贸易有限公司

长虹（香港）贸易有限公司

长虹美菱股份有限公司

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