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证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-83
睿智医药科技股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报
措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，募集资金不超过93,069.47万元（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设本次发行于2025年6月末实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限，即149,389,197股，该发行股票数量仅为估计，最终以获得中国证监会注册后实际发行股票数量为准。
3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
5、未考虑除本次发行股数之外的其他因素对股本的影响。
6、假设2025年实现的归属于母公司所有者的净亏损及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损分为三种情形：（1）较2024年度持平；（2）较2024年度减少10%；（3）较2024年度增加10%（2024年1-9月份扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为-6,166.70万元和-6,904.13万元，年化处理后为-8,222.27万元和-9,205.51万元）。（该假设分析仅用于测算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司对2024年、2025年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
7、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
| 项目 | 2024年度/2024.12.31 | 2025年度/2025.12.31 | |
| 发行前 | 发行后 | ||
| 总股本（股） | 497,963,992 | 497,963,992 | 647,353,189 |
| 假设情形一：2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2024年度持平 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -8,222.27 | -8,222.27 | -8,222.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -9,205.51 | -9,205.51 | -9,205.51 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1651 | -0.1436 |
| 基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股） | -0.1849 | -0.1849 | -0.1608 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1651 | -0.1436 |
| 稀释每股收益（元/股）（扣除非经常损益后） | -0.1849 | -0.1849 | -0.1608 |
| 假设情形二：2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2024年度亏损减少10% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -8,222.27 | -7,400.04 | -7,400.04 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -9,205.51 | -8,284.95 | -8,284.95 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1486 | -0.1292 |
| 基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股） | -0.1849 | -0.1664 | -0.1447 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1486 | -0.1292 |
| 稀释每股收益（元/股）（扣除非经常损益后） | -0.1849 | -0.1664 | -0.1447 |
| 假设情形三：22025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2024年度亏损增加10% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -8,222.27 | -9,044.49 | -9,044.49 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -9,205.51 | -10,126.06 | -10,126.06 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1816 | -0.1579 |
| 基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股） | -0.1849 | -0.2033 | -0.1768 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1651 | -0.1816 | -0.1579 |
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