新兴铸管：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

admin管理员组

文章数量:129711

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-53

新兴铸管股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年12月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码

本文标签： 股东大会通知铸管