贝斯特：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-042

无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年1月17日（星期五）于公司陆藕东路厂区406会议室召开2025年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2024年12月31日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五） 下午2：00

（2）网络投票时间：2025年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月17日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年1月13日。

7、出席对象：

（1）截至2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区406会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案：

本文标签： 股东大会贝斯特通知