海目星：关于调整募集资金投资项目投资规模的公告

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证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087

海目星激光科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资规模的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次拟调整项目投资总规模

拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》中披露的募集资金投资项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”和“海目星激光智造中心项目”的总投资规模，具体如下：

1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原120,000万元调减为53,020.14元，其中以募集资金投资金额不变，仍为40,000万元；

2、海目星激光智造中心项目总投资金额由原70,000万元调减为39,000.85万元，其中以募集资金投资金额不变，仍为31,052.30万元。

? 本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的

投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及

关联交易。

? 本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2024年12月13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》，同意公司调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”和“海目星激光智造中心项目”的投资规模。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司向特定对象发行A股股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1,019,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,076,976.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月2日，公司向特定对象发行A股股票募集资金使用进度情况具体如下：

单位：万元

本文标签： 投资项目投资规模资金公告海目星