龙蟠科技：关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的公告

admin管理员组

文章数量:129711

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-131

江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）控股孙公司LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称“锂源（亚太）”或“目标公司”）拟增资扩股并引入投资者。PT AKASYA INVESTASI INDONESIA（以下简称“INA”，为印尼国家主权财富基金下属公司）拟以现金出资15,000万美元，其中4,979.0244万美元计入注册资本；INA联合投资人AISIS ALLIANCE L.P.（以下简称“Aisis”）拟以现金出资5,000万美元，其中1,659.6748万美元计入注册资本，分别取得锂源（亚太）约32.97%和10.99%的股权；常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”或“现有股东”）和/或其关联方拟以现金出资3,000万美元（以下简称“后续投资”），其中后续投资包括：2024年12月13日向目标公司注资1,600万美元，其中531.0959万美元计入注册资本；于交易完成后9个月内向目标公司注资1,400万美元，其中464.7089万美元计入注册资本。本次增资扩股并引入投资者及后续投资（以下合称“本次交易”）前，锂源（亚太）注册资本为7,468.5367万美元，常州锂源对锂源（亚太）的持股比例为100%。本次交易完成后，锂源（亚太）注册资本增加至15,103.0407万美元，常州锂源对锂源（亚太）持股比例下降至56.04%，常州锂源仍为锂源（亚太）控股股东。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

? 本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

? 本次交易完成后，常州锂源将继续控股目标公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，亦不构成关联交易。

? 本次交易已经由公司第四届董事会第二十九次会议通过，尚需提交股东会审议。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据公司全球战略布局的需要，为积极拓展海外市场，进一步增强公司在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，同时提高公司的海外影响力与整体竞争力，龙蟠科技、常州锂源、INA、Aisis及锂源（亚太）于2024年12月20日共同签署了《关于LBM NEW ENERGY (AP)PTE. LTD.之A轮融资股份的认购协议》（以下简称“认购协议”）与《关于LBMNEW ENERGY (AP) PTE. LTD.之股东协议》（以下简称“股东协议”），按协议约定各方同意，INA拟以现金出资15,000万美元，其中4,979.0244万美元计入注册资本；Aisis拟以现金出资5,000万美元，其中1,659.6748万美元计入注册资本，分别取得锂源（亚太）约32.97%和10.99%的股权；常州锂源和/或其关联方拟以现金出资3,000万美元，其中包括：2024年12月13日向目标公司注资1,600万美元，其中531.0959万美元计入注册资本；于交易完成后9个月内向目标公司注资1,400万美元，其中464.7089万美元计入注册资本。本次交易前，锂源（亚太）注册资本为7,468.5367万美元，常州锂源对锂源（亚太）的持股比例为100%。本次交易完成后，锂源（亚太）注册资本增加至15,103.0407万美元，常州锂源对锂源（亚太）持股比例下降至56.04%。

本次交易完成后，常州锂源将继续控股目标公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。交易前后，锂源（亚太）股东的持股比例情况具体如下：

单位：万美元

本文标签： 投资者扩股龙蟠公告科技