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华西证券股份有限公司第四届董事会2024年第六次会议决议公告
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第六次会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式向全体董事发出，2024年12月10日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
一、关于更换会计师事务所的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
《关于拟变更会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（wwwinfo）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于对子公司华西银峰减资的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
《关于全资子公司华西银峰投资有限责任公司减资的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（wwwinfo）。
三、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
经董事会审议通过，公司将于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日刊登于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（wwwinfo）。
华西证券股份有限公司董事会2024年12月11日
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