兴化股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058

陕西兴化化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）14:30。

网络投票时间： 2024年12月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9:15～15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西

兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性：2024年11月29日公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，于2024年11月30日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计54人，代表股份788,333,093股，占公司总股份1,276,269,851股的61.7685%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共52人，代表股份57,903,049股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的7.3450%，占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份

730,430,044股，占公司总股份1,276,269,851股的

57.2316%；

（2）通过网络投票的股东52人，代表股份57,903,049股，占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01选举韩磊为公司第八届董事会非独立董事

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