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品渥食品股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度：

序号制度名称类型是否提交股东 会审议
1《审计委员会工作细则》修订否
2《提名委员会工作细则》修订否
3《薪酬与考核委员会工作细则》修订否
4《战略委员会工作细则》修订否

本文标签： 制度食品公告公司

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