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证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-083
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。同意公司根据实际情况变更注册资本修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册资本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内容进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的情况，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：
下文斜体加粗部分为修订内容）
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为36,915.475万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为37,156.295万元人民币。 |
| 第十九条 公司的股份总数为369,154,750股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；4,909,000股为向激励对象定向募集；257,245,750股为公积金转增股本。 | 第十九条 公司的股份总数为371,562,950股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；7,317,200股为向激励对象定向募集；257,245,750股为公积金转增股本。 |
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