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TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事第六次专门会议于2024年12月27日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会3人，实际参会3人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。会议由公司独立董事Aimin YAN主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经独立董事专门会议审查，公司2025年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，遵循市场化原则进行，公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东需回避表决。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事签名： Aimin YAN 赵颖 章卫东

2024年12月27日


本文标签： 决议第七届独立董事中环第六次

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