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爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体董事。第五届董事会第一次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由全体董事推举董事长李明之先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举李明之先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称委员成员主任委员（召集人）
审计委员会王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生王智波先生
提名委员会刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生刘庆伟先生
薪酬与考核委员会刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生刘庆伟先生
战略发展委员会李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生李明之先生

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