金富科技：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043

金富科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日召开，会议决定于2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统 （ 地 址 为）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年1月6日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

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