中伟股份：关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告

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证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-

中伟新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额

及实施内容的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”进行延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意公司调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议审议通过本次部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的相关事项；保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本次部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的相关事项出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2021年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币

138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天职业字[2021]43546号

《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币

70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2022年11月17日出具的天职业字[2022]44942号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金的使用情况

（一）2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年11月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

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