柳钢股份：关于子公司增资暨关联交易的公告

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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-050

柳州钢铁股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“广投临港壹号基金”或“投资人”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”或“目标公司”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元（首次实缴人民币1.94亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起12个月内完成实缴），其中5.6839亿元计入注册资本，

1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.2315%的股权，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共2亿元，我公司系其有限合伙人之一，持有份额为50.5%。

? 因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢

集团”）为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。

? 本次交易未构成重大资产重组。

? 柳钢股份独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于子公司

增资暨关联交易的议案》。本次增资事项尚需提交股东大会

进行审议。

一、交易概述

因战略规划与经营发展需要，公司拟引入广投临港壹号基金对控股子公司广西钢铁进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元（首次实缴人民币1.94亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起12个月内完成实缴），其中5.6839亿元计入注册资本，1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.2315%的股权(以下简称“本次交易”)，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共2亿元，我公司系广投临港壹号基金有限合伙人之一，持有份额为50.5%。本次交易完成后，广西钢铁的注册资本将由240亿元增加至245.6839亿元。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但因广西钢铁股东柳钢集团为公司控股股东，涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

本次增资标的广西钢铁的其他股东为柳钢集团及武钢集团有限公司。柳钢集团为公司控股股东，系公司关联法人。

（二）关联方基本情况

公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司

公司性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李斌

注册资本：568,361万元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等住所：柳州市北雀路117号财务状况：2023年末，总资产413.11亿元，净资产166.6亿元，营业收入317.21亿元，净利润-30.02亿元；2024年9月末，总资产

429.21亿元，净资产144.97亿元，营业收入215.9亿元，净利润-21.58亿元。（2023年度为经审计数据）

三、增资方介绍

（一）基本情况

企业名称:广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）企业类型:有限合伙企业成立日期:2024年12月17日注册资本:20,000万元人民币注册地址:南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-490号房(自主申报)(作为办公使用)经营范围:一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。执行事务合伙人:广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司统一社会信用代码:91450100MAE76E018H出资结构:

本文标签： 子公司关联交易股份公告