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证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－077

湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年12月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024年12月27日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；

4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2024年12月27日


本文标签： 决议监事会一届药业会议

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