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西安三角防务股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，并制订相关制度。

一、 制度修订、制定具体情况

序号制度名称类型是否提交股东大会审议
1监事会议事规则修订是
2总经理工作细则修订否
3董事会秘书工作细则修订否
4关联交易管理制度修订是
5防范控股股东及关联方占用公司资金制度修订是
6对外担保管理办法修订是

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