建龙微纳：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项的公告

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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项

目结项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“泰国子公司建设项目（二期）”目前已基本建设完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券700,000手（7,000,000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额700,000,000.00元，扣除发行费用9,946,981.13元（不含增值税）后，募集资金净额为690,053,018.87元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月14日出具了信会师报[2023]ZB10118号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

本文标签： 公司债券对象建龙项目公告