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证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-092

山东路斯宠物食品股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本规则经公司于2024年12月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东自决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销。

第六章 接受监管第五十八条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，公司董事会需要向股东作出解释。第五十九条 如果因为股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》要求，而受到中国证监会、北交所责令限期改正的，公司必须在该期限内彻底改正。第六十条 董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。

第七章 附 则第六十一条 本规则未尽事宜，按照有关法律法规、监管规则和《公司章程》等规定执行。

第六十二条 本规则如与日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公司章程》相抵触，按有关法律法规、监管规则或《公司章程》的规定执行。第六十三条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。第六十四条 本规则由董事会负责修订和解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2024年12月31日


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