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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-086

北京双杰电气股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2024年12月31日（星期二）14时30分

（2）网络投票时间：2024年12月31日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

（2）回避表决情况：
不涉及。 1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票303,813,621股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5691%；其中中小投资者同意票为54,557,060股，占出席会议中小股东所持有效表

本文标签： 第四次股东大会决议电气公告

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