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证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—003
莲花控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的
公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“莲花控股” ）于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，同意对募集资金投资项目“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整，并实施结项。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。
为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金存放及使用情况
截至2024年12月25日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额 | 累计使用募集资金金额 | 使用进度 |
| 年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目 | 18,000.00 | 16,000.00 | 13,435.77 | 13,435.77 | 已结项 |
| 生物发酵制品项目 | 66,280.00 | 57,000.00 | 55,590.28 | - | 不适用 |
| 配套生物发酵制品项目 | 12,330.00 | 11,000.00 | - | 不适用 | |
| 小麦面粉系列制品项目 | 12,030.00 | 10,000.00 | 2,387.33 | 23.87% | |
| 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 134,640.00 | 120,000.00 | 95,026.05 | 41,823.10 |
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